Horacio Mari abogado de la empresa GL Oliohidráulica dio el contexto de la denuncia que llevo a la detención de dos personas.

La investigación interna comienza el “29 de agosto cuando hay una faltante de 21 valores que desaparecen de la caja de seguridad” ahí se hace una primera denuncia en la fiscalía por el hurto, hasta ahí no se sabía quién accedía a la caja porque son pocas personas que tenían las claves.

A partir de ahí comienza la investigación y los valores (cheques) se dan de baja.

La pesquisa termina dando que estos cheques eran utilizados para pagar facturas inexistentes, utilizando la información de proveedores existentes pero que nunca habían realizado esa facturación. Con estas operaciones se dirige la mirada a una computadora de la parte administrativa que realiza estas gestiones y a la persona que realiza las maniobras.

El jueves 1 de septiembre una de las cámaras de seguridad de la empresa capta quien es el que accede a la caja y retira otros valores nuevos. Ese mismo día el Dr, Mari y el gerente amplían la denuncia en fiscalía con las filmaciones.

De la investigación de la empresa surge que este tipo de operatoria podría venir desde por lo menos de febrero del año pasado, “de manera periódicamente muy espaciosamente la extracción de esos cheques y los pagos de estas facturas inexistentes” según el letrado “aparentemente un monto superior a los 30 millones y lo que le falta todavía por ver ir un poco más para atrás” “No sabemos en realidad cual va a ser el resultado definitivo”.

La fiscalía investigo y continua con quien trabajo con el primer detenido en esta maniobra y si hay más personas involucradas porque todos esos cheques han sido cobrado porque eran ventas genuinas de la empresa, alguien los ha cobrado y las cadenas de endoso se van a investigar.

La empresa lo que pretende es la recuperación de los dineros faltantes, sean 35 o 50 millones lo que se acredite con las pruebas que se recaben.

Este lunes al mediodía será la audiencia imputativa del segundo detenido ex empleado de la firma. Recordamos que el primer detenido empleado de GL tiene una prisión preventiva de 60 días.